Kaiyun App下载 全站Kaiyun App下载 全站本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临时）会议于2022年12月7日以电话、电子邮件方式发出，并于2022年12月8日以通讯表决方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》第一百二十四条：召开董事会临时会议，公司应当在会议召开5日以前（不含会议当天）将会议通知，通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明?本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人，本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

　　（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对控股子公司增资的议案》。

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　　详情请参见与本公告同日披露的《关于对控股子公司增资的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

　　（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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　　深圳市远望谷锐泰科技有限公司（以下简称“锐泰科技”）为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“远望谷”或“公司”）控股子公司，是公司三大核心业务之一零售业务主体平台，主要负责零售业务硬件产品和应用软件的研发及销售。远望谷持股比例为80%，员工持股平台深圳市众合聚才科技有限公司（以下简称“众合聚才”）持股20%。为满足零售业务发展和经营需要，公司及众合聚才拟对锐泰科技进行增资。

　　锐泰科技注册资本为人民币2,000万元，公司将以债转股与现金出资相结合的方式对其增资人民币2,400万元，众合聚才以货币出资方式对其增资人民币600万元，合计增资人民币3,000万元，本次对锐泰科技增资完成后，其注册资本将增至人民币5,000万元。

　　2022年12月8日，公司召开第七届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。根据相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定，本次对控股公司增资事项，无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　为提高锐泰科技的资金实力和综合竞争力，降低财务风险和经营风险，提高融资能力，促进良性运营和可持续发展，助力公司零售业务再创佳绩，公司决定对锐泰科技进行增资。

　　锐泰科技本次合计增资人民币3,000万元，远望谷认缴出资人民币2,400万元，众合聚才认缴出资人民币600万元。增资完成后，锐泰科技注册资本由人民币2,000万元变更为人民币5,000万元。远望谷及众合聚才对锐泰科技的持股比例保持不变。具体如下表：

　　本次增资方案实施后，锐泰科技各股东的持股比例未发生变化，锐泰科技仍为公司控股子公司。本次增资方案是经过了公司管理层的审慎决策，是在充分考虑市场、资金、经济效益等方面因素的基础上做出的决定，将为公司继续开拓零售市场提供有力支持，巩固和提升现有业绩水平。本事项短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及其全体股东利益的情形。从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来的发展有积极的助推作用。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，拟向华夏银行股份有限公司深圳分行或其下属分支机构（以下简称“华夏银行”）申请融资额度，并授权董事长陈光珠女士代表公司与华夏银行签署融资事项相关的法律文件。公司控股股东徐玉锁先生及董事长陈光珠女士、深圳市远望谷集团有限公司以及公司全资子公司深圳市英唐科技有限公司就该融资事宜向华夏银行提供连带责任保证担保。

　　2022年12月8日，公司召开第七届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》，本次申请融资额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　公司拟向华夏银行申请融资额度不超过人民币20,000万元整，授信期限1年，贷款期限不超过3年。为保证上述贷款顺利完成，公司拟向华夏银行提供7,000万元保证金质押，并质押公司所持有的其他上市公司市值不低于1.4亿元且不超过1.45亿元的（以董事会审议当天的收盘价计算）。

　　本次申请融资额度是公司日常经营发展所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，将对公司经营活动产生积极影响，公司资信及经营状况良好，贷款风险在可控范围内，因此不存在损害公司利益，亦不存在损害中小股东利益的情形。