本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票和网格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

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　　3、 董事会秘书王娟出席了本次会议，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次会议。开云 开云体育官网

　　2、开云 开云体育官网 议案名称：关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案 审议结果：通过

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　　本次股东大会会议的议案2属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案1为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2以上通过。

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。开云 开云体育官网开云 开云体育开云 开云体育