本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第八届监事会第十一次会议于2022年12月5日以书面方式发出会议通知，于12月15日在福州市召开。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，其中何旭东、Paul M. Theil、朱青、林华4名监事以视频接入方式出席会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第十二次会议于2022年12月5日以书面方式发出会议通知，于12月16日在福州市召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中吕家进、李祝用、肖红、苏锡嘉、贲圣林、徐林、王红梅、漆远等8名董事以视频接入方式参会，符合《公司法》和本公司章程有关规定。本公司7名监事和董事会秘书列席会议。

　　开云 开云体育APP

　　九、关于给予浙江省能源集团有限公司及其关联企业关联交易额度的议案；详见公司《关于给予浙江省能源集团系列关联交易额度的公告》。

　　十一、关于核销子公司单笔损失大于3亿元呆账项目的议案（2022年第一批）；

　　开云 开云体育平台

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 本次关联交易是本公司日常业务经营中的合理交易，对本公司经营活动及财务状况无重大影响，不会影响本公司的独立性。

　　开云 开云体育APP

　　根据银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》和《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）与浙江省能源集团有限公司及其关联企业（以下简称浙江省能源集团系列）关联交易额度超过上季末本公司法人口径资本净额的1%，属于重大关联交易，由董事会审计与关联交易控制委员会审核后，提交董事会批准，不涉及关联董事回避表决的情况。

　　2022年12月15日，本公司第十届董事会审计与关联交易控制委员会第十次会议审议通过《关于给予浙江省能源集团有限公司及其关联企业关联交易额度的议案》，并同意提交董事会审议。

　　2022年12月16日，本公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于给予浙江省能源集团有限公司及其关联企业关联交易额度的议案》，同意给予浙江省能源集团系列关联交易额度人民币106亿元，有效期2年，包括：授信类关联交易额度人民币85亿元；非授信类关联交易额度人民币21亿元。

　　本公司全体独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见，认为上述关联交易事项属于本公司日常业务，已履行相应审批程序，交易条件公允，未损害本公司及股东、特别是中小股东的利益，不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本公司的独立性，符合监管部门相关规定和本公司《章程》《关联交易管理办法》的规定。

　　浙江省能源集团有限公司是经浙江省人民政府批准成立的浙江省省级能源类国有资产营运企业，成立于2001年3月21日，统一社会信用代码692，法定代表人胡仲明，注册资本100亿元，注册地为杭州市，主要办公地点浙江省杭州市西湖区天目山路152号，主要从事能源基础产业（电力、煤炭天然气）的、开发、建设、经营和管理。控股股东和实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

　　开云 开云体育平台

　　截至2022年9月末，浙江省能源集团有限公司总资产人民币3,028.48亿元，总负债人民币1,638.78亿元，所有者权益人民币1,389.70亿元，资产负债率54.11%，2022年1-9月实现营业收入人民币1,224.87亿元，净利润人民币41.05亿元。

　　截至2022年11月末，浙江省能源集团有限公司、浙江浙能电力股份有限公司合计持有本公司0.59%的股份，并向本公司派驻何旭东先生担任监事，根据银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》和《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，浙江省能源集团系列属于本公司银保监会口径的关联方。

　　2020年12月18日本公司第九届董事会第二十六次会议审批给予浙江省能源集团系列关联法人关联交易额度人民币82亿元，有效期2年，包括：授信类关联交易额度人民币81亿元，其中主体授信额度人民币60亿元，非保本理财项下额度人民币21亿元；非授信类关联交易额度人民币1亿元。

　　由于原审批额度有效期即将于2022年12月18日届满，本次重新核定给予浙江省能源集团系列关联法人关联交易额度人民币106亿元，有效期2年，具体为：（1）授信类关联交易额度人民币85亿元，用于各类短、中、长期业务品种，其中主体授信额度60亿元，非保本理财项下额度25亿元。（2）非授信类关联交易额度人民币21亿元，交易类别包括资产托管、债券承销等提供服务类业务，以及结构性存款等存款类和其他业务。

　　本公司与浙江省能源集团系列的关联交易，交易定价参考独立第三方的非关联交易价格。如授信类关联交易，相关授信条件没有优于其他受信主体同类授信的条件，关联交易价格参考独立第三方的非关联交易价格，结算方式与独立第三方的非关联交易相同；非授信类关联交易属于本公司日常业务经营中的合理交易，遵循一般商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

　　本公司与浙江省能源集团系列关联方开展的相关业务是本公司日常业务经营中的合理交易，有利于持续推进双方在多个业务领域的进一步合作，符合监管部门相关法规要求及本公司内部制度相关规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况，不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本公司的独立性。

　　根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所上市规则》以及兴业银行股份有限公司（以下简称“本行”）《章程》《关联交易管理办法》等相关规定，鉴于本行给予浙江省能源集团有限公司及其关联企业关联交易额度事项属于重大关联交易，本人作为独立董事，现就本次关联交易发表独立意见如下：

　　一、程序性。本行给予浙江省能源集团有限公司及其关联企业关联交易额度事项已履行相应审批程序，董事会在审议上述关联交易议案时，不存在需回避表决的关联董事，相关程序符合中国银保监会、中国证监会、上海证券交易所等监管部门发布的规章和本行章程、《关联交易管理办法》等规定。

　　二、公允性。上述关联交易属于本行日常业务经营中的合理交易，遵循一般商业原则，且以不优于对非关联方同类交易的条件进行，交易条件公平、合理，符合监管部门相关法规要求及本行内部制度相关规定，未损害本行及股东、特别是中小股东的利益，不会对本行本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本行的独立性。