本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卓易信息”）于2022年11月30日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性的议案开云体育 开云官网》，现将相关情况公告如下：

　　1、2020年10月12日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》以及《关于核实公司的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2020年10月14日，公司于上海证券交易所网站（）披露了《江苏卓易信息科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-031），根据公司其他独立董事的委托，独立董事徐建忠先生作为征集人就2020年第四次临时股东大会审议的公司2020年限制性激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、2020年10月14日至2020年10月23日，公司对首次授予激励对象的

　　姓名和职务进行了内部公示。公示期内，监事会未收到任何对名单内人员的异议。

　　2020年10月24日，公司于上海证券交易所网站（）披露了《江苏卓易信息科技股份有限公司监事会关于公司2020年限制性激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-033）。

　　4、2020年10月29日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性激励计划相关事宜的议案》。

　　5、2020年12月9日，公司召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2020年限制性激励计划首次授予部分激励对象授予限制性的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　6、2021年11月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　7、2022年11月30日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　1. 鉴于公司 2020年限制性激励计划中首次授予部分激励对象彭先兵等9名激励对象因个人原因已离职，根据公司《2020年限制性激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性不得归属并作废失效。

　　2.公司《2020年限制性激励计划（草案）》及《2020年限制性激励计划实施考核管理办法》的归属条件中规定公司层面业绩考核要求如下： （1）业绩考核目标A：“以2019年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于56%或毛利增长率不低于56%”；（2）业绩考核目标B：“以2019年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于26%或毛利增长率不低于26%”。

　　根据公司经审计的2021年度财务报告，公司2021年营业收入增长率或毛利增长率未达到上述公司层面业绩考核目标。公司董事会决定作废本次不得归属的限制性。

　　1. 根据公司2020年限制性激励计划的相关规定，作废首次授予激励对象彭先兵等9名已离职人员已获授但尚未归属的限制性13.16万股。

　　2.根据公司《2020年限制性激励计划（草案）》、《关于公司及其摘要的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性的议案》， 2021年作为第二个业绩考核年度其归属比例为25%，本次作废已获授但未满足第二个归属期归属条件的限制性51.19万股。

　　作开云体育 开云官网废处理上述64.35万股限制性后，公司2020年限制性激励计划激励对象由70人变更为61人，激励对象剩余已授予但尚未归属的限制性数量由176.96万股变更为112.61万股。

　　公司本次作废部分限制性不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

　　独立董事认为：本次作废部分限制性符合《上海证券交易所科创板上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。我们同意公司作废部分已获授但尚未归属的限制性。

　　监事会认为：公司本次作废部分限制性符合有关法律、法规及公司《2020年限制性激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性。

　　律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次作废已取得了现阶段必要的批准和授权，履行了相应的程序；本次作废的原因和数量均符合《管理办法》《披露指南》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《股权激励计划（草案）》的相关规定。

　　(一) 《江苏卓易信息科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》；

　　(二) 《北京国枫律师事务所关于江苏卓易信息科技股份有限公司2020年限制性激励计划作废部分限制性的法律意见书》。开云 开云体育官网开云 开云体育官网开云 开云体育官网