开云 开云体育平台开云 开云体育平台开云 开云体育官网开云 开云体育官网本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，Kaiyun App下载 全站没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、 会议召开和出席情况

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月18日以书面方式发出5.会议主持人：张佳兵先生

　　本次会议的召集、召开、Kaiyun App下载 全站议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容

　　公司第二届监事会任期将于2022年12月19日届满，根据有关规定，拟选举李颖慧女士为职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。

　　上述职工代表监事任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

　　（一）《烟台富美特信息科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》